ईडी ने अमृत ग्रुप के खिलाफ निवेश धोखाधड़ी मामले में छापे मारे

प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता और इंदौर में अमृत ग्रुप ऑफ कंपनीज और इसके प्रमोटरों से जुड़े करीब 17 ठिकानों पर तलाशी ली है, जो कथित निवेश धोखाधड़ी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत है, अधिकारियों ने बताया।

तलाशी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत की गई और दोनों शहरों में जगहों को निशाना बनाया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई आरोपों के बाद हुई कि इस मामले में कई निवेशकों के साथ धोखा किया गया।

ग्रुप के खिलाफ आरोप

अधिकारियों के मुताबिक, अमृत ग्रुप ऑफ कंपनीज और इसके डायरेक्टरों पर आरोप है कि उन्होंने अलग-अलग डिपॉजिट स्कीमों की आड़ में आम जनता से पैसा इकट्ठा किया। स्कीमों में निवेशकों को ऊंचा रिटर्न देने का वादा किया गया था, लेकिन कंपनी कथित तौर पर वादा किया गया रिटर्न लौटाने में नाकाम रही, अधिकारियों ने बताया।

कंपनी या इसके प्रमोटरों से ईडी की कार्रवाई पर तुरंत कमेंट के लिए संपर्क नहीं हो सका, अधिकारियों ने आगे कहा।

पीएमएलए जांच से संकेत मिलता है कि एजेंसी यह छानबीन कर रही है कि क्या कथित धोखाधड़ी से हुई कमाई को अलग-अलग चैनलों से लॉन्डर किया गया।

स्रोत: The Hindu