ईडी ने 30,000 करोड़ के साइबर फ्रॉड रैकेट में दो को गिरफ्तार किया

एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग के दो आरोपियों को पणजी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया है और पूछताछ के लिए हिरासत की मांग की है। यह एक बड़े साइबर फ्रॉड की जांच से जुड़ा मामला है जिसमें पूरे देश में 30,000 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन का खुलासा हुआ है। फहीम मोईन हुसैन सैयद और नईम मुईन सैयद को रविवार को मुंबई में गिरफ्तार किया गया और ट्रांजिट रिमांड पर गोवा लाया गया।

गोवा की महिला के 2.60 करोड़ रुपये के नुकसान से शुरुआत

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच तब शुरू की जब गोवा की एक महिला के साथ मई और जून 2025 के बीच कथित तौर पर 2.60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई। डिजिटल अरेस्ट के बाद उसे धोखा देकर "सीक्रेट सुपरविजन अकाउंट्स" में पैसे ट्रांसफर करवाए गए। जांचकर्ताओं ने चोरी के पैसे को बैंक अकाउंट्स के जरिए ट्रेस किया, जिसके बाद उसे कैश में निकाला गया और आरबीआई-लाइसेंस वाले मनी चेंजर्स का इस्तेमाल करके विदेशी करेंसी में बदला गया।

300 शिकायतों, 20 राज्यों से जुड़ा नेटवर्क

एजेंसी को शक है कि यह आपराधिक नेटवर्क 27,000 करोड़ रुपये के बैंक ट्रांजैक्शन और 3,000 करोड़ रुपये की कैश डीलिंग के पीछे है। यह रैकेट करीब 300 पीड़ितों की शिकायतों और 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज 150–160 एफआईआर में सामने आया है। सूत्रों का अनुमान है कि पीड़ितों ने कुल मिलाकर करीब 4,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की रिपोर्ट की है।

शेल कंपनियां, डमी डायरेक्टर

जुलाई में गोवा और मुंबई में दो राउंड की तलाशी और 21 अगस्त को तीसरी तलाशी में करीब 3.25 करोड़ रुपये कैश बरामद हुए। मनी ट्रेल से पता चला कि नेटवर्क में शेल या डमी कंपनियों में ड्राइवरों और एक कमरे वाले मकानों में रहने वाले कर्मचारियों को डायरेक्टर के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो ऐसी स्कीमों का एक आम तरीका है।

यह केस पणजी में रजिस्टर्ड है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चलाया जा रहा है।

स्रोत: The Hindu